Một tòa án liên bang Brazil vừa tuyên án tổng cộng 171 năm tù giam đối với ba lãnh đạo của Braiscompany, một công ty đầu tư tiền mã hóa bị cáo buộc lừa đảo hơn 20.000 nhà đầu tư với số tiền lên tới 1,1 tỷ real Brazil (tương đương 190 triệu USD).
Cấu trúc lừa đảo tinh vi
Braiscompany hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 10% đến 15% thông qua giao dịch Bitcoin, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư. Tuy nhiên, công ty này thực chất hoạt động theo mô hình Ponzi, sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ. Để che giấu hoạt động phi pháp, các bị cáo đã sử dụng các công ty vỏ bọc và ví tiền mã hóa không được kiểm soát để rửa tiền.
Hậu quả và khuyến nghị
Tòa án đã ra lệnh tịch thu 36 triệu real (khoảng 6,2 triệu USD), nhưng khả năng thu hồi đầy đủ số tiền cho các nạn nhân vẫn còn bỏ ngỏ. Luật sư đại diện cho các nạn nhân, ông Artêmio Picanço, khuyến cáo các nạn nhân nhanh chóng nộp đơn kiện dân sự để đảm bảo quyền lợi trước khi số tiền bị nhà nước thu giữ.
Kết luận
Vụ án Braiscompany là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư về rủi ro khi tham gia vào các dự án tiền mã hóa không rõ ràng. Việc hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường thường là dấu hiệu của các mô hình lừa đảo. Nhà đầu tư nên thận trọng, tìm hiểu kỹ lưỡng và ưu tiên các nền tảng được cấp phép và giám sát bởi cơ quan chức năng để bảo vệ tài sản của mình.